Blindaje legal y estructuras corporativas para empresas que operan en México y Estados Unidos.
Más de 25 años asesorando a compañías para prevenir lavado de dinero, implementar protocolos anticorrupción y asegurar relaciones sólidas con socios internacionales.
Biografía
Oficial de Cumplimiento certificado en Cumplimiento Normativo, Transparencia, Anticorrupción y PLD. Acompaño a empresas a profesionalizar su operación, prevenir riesgos legales y proteger su reputación en mercados globales.
Trayectoria
Desarrollo de estructuras corporativas y controles normativos en sectores financiero, manufactura y servicios con exposición internacional.
Certificaciones
Programas avalados bajo estándares GAFI, FinCEN y FCPA, asegurando integridad y cumplimiento extraterritorial.
Propósito
Crear culturas empresariales éticas, resilientes y preparadas para competir globalmente.
Servicios
Consultoría integral
Diseño de manuales, códigos y controles alineados a normativas mexicanas e internacionales.
Prevención de lavado de dinero
Evaluación de riesgos, metodologías PLD y capacitación continua para sectores vulnerables.
Gobierno corporativo
Implementación de estructuras financieras y operativas con buenas prácticas globales.
Programas anticorrupción
Protocolos de integridad, transparencia y mecanismos de denuncia efectivos.
Auditorías y formación
Simulacros regulatorios, diagnósticos y entrenamiento ejecutivo para directivos y equipos clave.
Programa de Cumplimiento Corporativo
Un marco completo de políticas, controles e instrumentos que previene fraudes, lavado de dinero y corrupción, asegurando continuidad operativa y confianza con socios internacionales.
- Diagnóstico de vulnerabilidades y matrices PLD.
- Políticas anticorrupción y transparencia empresarial.
- Capacitación estratégica continua.
- Monitoreo, auditorías y mejora constante.
Beneficios
Protección patrimonial, acceso a mercados globales y demostración de diligencia ante clientes, inversionistas y autoridades.
Confianza internacional
Tu empresa será percibida como aliada estratégica y no como un riesgo operativo.
Prevención proactiva
Es más económico prevenir que reaccionar a crisis legales, penales o reputacionales.
¿A quién va dirigido?
Exportadores
Empresas mexicanas con operaciones en Estados Unidos que requieren cumplir con regulaciones extraterritoriales.
Cadenas de suministro
Organizaciones que deben demostrar integridad y transparencia a clientes globales.
Socios regionales
Empresas que licencian unidades de negocio y buscan respaldo de un marco corporativo robusto.
Inversionistas
Perfiles que demandan retornos financieros, prestigio y contribución social tangible.
Recursos y perspectivas
Checklist FinCEN
Paso a paso para preparar tu empresa frente a nuevas obligaciones regulatorias.
Señales de alerta PLD
Identifica indicadores tempranos de operaciones sospechosas.
Guía de cultura ética
Cómo arraigar valores de integridad en toda la organización.
Agenda un diagnóstico personalizado
Diseñemos juntos un programa de cumplimiento que proteja tu negocio y lo prepare para crecer sin límites.